Desvio de R$ 90 milhões: operação cumpre mais de 30 mandados em SC, SP e RJ contra grupo suspeito de fraude imobiliária

Operação Black Flow mira esquema de R$ 90 milhões em empreendimentos imobiliários em três estados MPSC O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organiz...

Operação Black Flow mira esquema de R$ 90 milhões em empreendimentos imobiliários em três estados MPSC O Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (GAECO) deflagrou nesta quarta-feira (3) a Operação "Black Flow", que investiga um grupo econômico suspeito de organização criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro e crimes contra a economia popular. Os suspeitos teriam movimentado cerca de R$ 90 milhões por meio de um esquema envolvendo empreendimentos imobiliários fraudulentos. ✅Clique e siga o canal do g1 SC no WhatsApp Ao todo, estão sendo cumpridos 28 mandados de busca e apreensão e quatro de prisão preventiva em Porto Belo, Itapema e Joinville, além das capitais do Rio de Janeiro e São Paulo. Segundo a investigação, o grupo criava empresas de propósito específico (SPEs) para lançar empreendimentos sem registro legal, vendendo imóveis e desviando os valores para contas pessoais. Em muitos casos, as obras nem chegaram a ser iniciadas, e os recursos eram usados para despesas pessoais, como cartões de crédito e compra de veículos. O grupo é formado por sete empresas principais e uma holding com sede nos Estados Unidos. A investigação também identificou uso de procurações duvidosas, inadimplência de obrigações financeiras e alienações fiduciárias múltiplas sobre os mesmos bens, prejudicando compradores, corretores e permutantes. Operação "Black Flow" O nome da operação faz referência ao caminho obscuro do dinheiro pago pelos compradores para a construção dos imóveis. Esses valores eram desviados por meio de empresas do grupo, como SPEs e incorporadoras, até chegarem às contas pessoais dos investigados. Mais de 30 mandados são cumpridos em operação contra grupo suspeito em SC, SP e RJ MPSC LEIA MAIS: Operação mira investigados por facilitar construções irregulares em Florianópolis Operação contra esquema de cobrança de propina para obras irregulares em Florianópolis tem nova fase Acusado de matar modelo gaúcha será julgado em setembro em SC Acusado de matar modelo gaúcha será julgado em setembro em SC VÍDEOS: mais assistidos do g1 SC nos últimos 7 dias